Мошенники применяют различные методы для обмана пользователей криптовалютных платформ, включая отправку СМС и общение через зашифрованные мессенджеры. Они выдают себя за сотрудников Binance, сообщая пользователям о взломе их аккаунтов.
В ходе таких коммуникаций злоумышленники присылают поддельные коды для подтверждения и используют фиктивные номера, которые ведут к мошенническим горячим линиям. Потенциальным жертвам предлагают перевести свои криптовалютные активы на «трастовый кошелек» для якобы защиты, однако этот кошелек контролируется самими преступниками, что делает невозможным возврат средств.
Австралийские правоохранители зафиксировали более 130 пострадавших от таких схем, и общие потери пользователей от криптомошенничества в 2023 году превысили 1,3 миллиарда долларов.
Расследование этого дела проводилось в рамках международной операции Firestorm, направленной на борьбу с киберпреступностью в области цифровых финансов. Несмотря на то, что Binance оказала помощь властям в поисках преступников, бирже не удалось избежать юридических проблем.
В декабре Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) начала судебное разбирательство против Binance Australia Derivatives, обвинив платформу в несоответствии требованиям к классификации розничных инвесторов и нарушении правил маржинальной торговли.
В осенний период 2022 года австралийские власти предложили ввести обязательное лицензирование для криптовалютных сервисов, надеясь, что новые правила помогут минимизировать случаи мошенничества и улучшат безопасность на рынке цифровых активов.
