Основатель криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер исчез, уведя с собой $2 млрд в криптовалюте, принадлежащей клиентам.
Биржа приостановила свою работу более чем на неделю под предлогом хакерской атаки, в результате которой пользователи лишились доступа к своим средствам.
Турецкая генеральная прокуратура объявила Озера в международный розыск, предполагая, что он скрывается в Албании. На него выдан ордер на арест за создание организации, целью которой было совершение мошенничества с использованием банковских и кредитных систем.
Существуют фотодоказательства его нахождения в столице Албании, Тиране, хотя источник изображений остается неизвестным.
27-летний Озер основал Thodex в 2017 году. Биржа нарастила количество активных пользователей до 390 тысяч за время своего существования.
21 апреля 2021 года Thodex сообщила о временной приостановке торгов, сославшись на некий инцидент, который вызвал технические проблемы. Однако теперь стало ясно, что эта приостановка была началом гораздо более серьезной проблемы, повлекшей за собой значительное финансовое преступление и массовые убытки для клиентов.
По данным ресурса CoinMarketCap, 20 апреля 2021 года объем торгов на бирже Thodex составил около $585 миллионов. За несколько дней до временного закрытия начались слухи о бегстве её основателя.
22 апреля клиенты подали в суд, так как не могли получить свои средства. Адвокат истцов заявил, что приостановка затронула 390 тысяч пользователей. В тот же день турецкая прокуратура начала расследование и задержала 62 человека, еще 16 находятся в розыске. Обыски проходили в главном офисе Thodex, где изъяли компьютеры и цифровые данные.
В ответ на обвинения основатель Фарук Фатих Озер заявил, что они ложные и что он находится в Албании по рабочим делам. Он утверждал, что пострадало не 390 тысяч, а около 30 тысяч пользователей, и пообещал вернуться в Турцию для сотрудничества с прокуратурой, однако точные сроки не уточнил.
На момент публикации расследование продолжалось, и арест основателя еще не состоялся.
На фоне продолжающихся проблем с турецкой криптобиржей Thodex, сайт биржи перестал функционировать, несмотря на то, что прошло уже пять дней с момента «хакерского инцидента». Эта ситуация привлекла значительное внимание общественности, особенно среди пользователей криптовалюты в Турции, где она воспринимается как защита от растущей инфляции.
Так, в марте 2021 года уровень инфляции в стране достиг 16,2%. Для многих граждан инвестиции в криптовалюту стали единственным способом сохранить свои сбережения от обесценивания, что вызывает противодействие со стороны правительства. С 30 апреля 2021 года в Турции вводится полный запрет на использование криптовалют как средства платежа, согласно решению центрального банка.
Криптобиржа Thodex оказалась в схожей ситуации с российской «Livecoin», которая также была взломана. Однако в отличие от Thodex, основатели Livecoin не сбежали с деньгами пользователей.
На главной странице биржи Livecoin появилось экстренное сообщение, предупреждающее клиентов немедленно прекратить использование сервиса. Администрация призвала не производить ни торговых операций, ни ввода средств, так как биржа стала жертвой серьезной кибератаки, планировавшейся в течение нескольких месяцев.
В результате произошло полное отключение контроля над серверами и бэкенд-системами Livecoin, что лишило их возможности остановить платформу. Также отмечено, что их каналы связи через социальные медиа были скомпрометированы.
После инцидента Livecoin временно приостановила свою работу, а в конце января 2021 года объявила о полном сворачивании деятельности. В официальном заявлении биржа сообщила о значительном финансовом и техническом ущербе, что сделало продолжение операций невозможным.
Однако она проявила честность по отношению к клиентам, пообещав вернуть все средства при условии подачи заявок до 17 марта 2021 года, что дало клиентам почти два месяца для этого.
