Летом 2024 года биржа криптовалютных деривативов BitMEX была оштрафована на дополнительные $100 млн судом в США за нарушение закона о банковской тайне, отчего общий штраф достиг $210 млн.
Платформа, основанная в 2014 году, не смогла внедрить необходимые системы для борьбы с отмыванием денег (AML) и верификацию клиентов (KYC), что позволило ей обслуживать клиентов из США без регистрации в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Владельцы платформы – Артур Хейс, Бенджамин Дело, Сэмюэль Рид и Грегори Дуайер – признали свою вину и получили условные сроки. Они согласились с обвинениями, выдвинутыми в октябре 2020 года, и покинули компанию.
К январю 2021 года все пользователи прошли верификацию. Основатели признались, что не создавали обязательные системы, что, по утверждению Минюста США, сделало BitMEX площадкой номер один для отмывания денег, получившей доход около $1,3 млрд за пять лет.
Судья отметил, что первоначальный штраф в $110 млн был недостаточным, подчеркивая важность соблюдения правил AML и KYC для защиты американских граждан от мошенничества и финансирования терроризма.
На судебном заседании прокурор США Мэтью Подольски отметил необходимость соблюдения финансовыми учреждениями, включая криптобиржи, правил, обеспечивающих защиту экономики и национальной безопасности.
BitMEX, одна из первых платформ, предлагающих криптовалютные деривативы, таких как фьючерсные контракты, позволяет инвесторам использовать кредитное плечо для ставок. Согласно CoinGecko, суточный объем торгов на BitMEX составляет около $816 млн, причем на пару BTC/USD это более $552 млн из 224 доступных торговых пар.
Артур Хейс, один из основателей BitMEX, является известной фигурой в крипторынке, благодаря своим эссе и прогнозам. В декабре 2024 года он предсказал падение крипторынка вокруг инаугурации Дональда Трампа, утверждая, что его неспособность выполнить обещания приведет к разочарованию криптоинвесторов и продаже активов.
