Основатель криминальной криптобиржи Bitzlato был арестован в Майами 17 января 2022 года. Эта биржа, зарегистрированная в Гонконге, обслуживала подпольные кибермаркеты, такие как «Hydra», закрытый в 2022 году.
В результате деятельности Bitzlato до половины её оборотов составляли средства, полученные преступным путем. Министерство юстиции США предъявило владельцу обвинения в отмывании денег, отметив, что биржа не имела адекватных механизмов проверки клиентов, что способствовало её использованию для отмывания грязных денег.
По данным аналитиков Chainalysis, с 2019 по 2021 год около 50% из $2 миллиардов поступлений приходило из сомнительных источников, включая даркнет и мошенническую деятельность.
В заявлении Минюста утверждается, что менеджеры Bitzlato, включая Легкодымова, знали о фактах отмывания денег и поощряли это. Клиентов биржи называли «наркоманами» и «недобросовестными продавцами». Наиболее значимым контрагентом Bitzlato был маркет «Hydra».
На момент закрытия «Hydra Market» и биржи «Bitzlato» они занимали значительное место на рынке криптовалют. Согласно данным Минюста США, общий оборот этих платформ достиг около 700 миллионов долларов, из которых 15 миллионов составляли средства, полученные от шифровальщиков-вымогателей.
«Bitzlato» также обвиняется в связях с преступной группировкой «Conti». Официальный Telegram-канал биржи сообщил о взломе, в результате которого часть средств была выведена. В связи с этим возможности по пополнению кошельков и выводу средств временно приостановлены. Сообщается, что злоумышленники обещают возврат средств, однако конкретные сроки не указаны.
Существует вероятность, что оставшиеся на свободе участники организации попытались бы восстановить свою преступную инфраструктуру, хотя подобные намерения могут оказаться нереализуемыми в ближайшее время. Специалисты по безопасности и криптовалютам высказывают мнения о неразумности действий Легкодымова и его команды, принимающих участие в отмывании денег.
Многие считают, что разгром таких схем был всего лишь вопросом времени, поскольку правоохранительные органы продолжают улучшать методы отслеживания криминальных транзакций в криптовалюте.
