В расследовании рассматривается огромная сумма незаконных доходов, полученных от сбыта необеспеченных цифровых активов - почти 1 350 000 долларов США. Два гражданина стали объектом досудебного производства в департаменте АФМ по Костанайской области.
С начала 2020 года по настоящее время эти люди в городе Костанай занимались продажей необеспеченных цифровых активов на криптовалютной бирже, сопровождаемой получением крупных доходов. Для привлечения клиентов они разработали веб-сайт криптовалютного обменного пункта, через который любой мог обратиться для обмена криптовалюты, - сообщили в пресс-службе АФМ РК.
В результате обыска у задержанных были найдены и изъяты системные блоки, ноутбуки, мобильные телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайт криптовалютного обменного пункта, а также логин и пароль от аккаунта на криптовалютной бирже. Имущество подозреваемых и средства на счетах криптовалютной биржи были арестованы.
Расследование продолжается. Напомним, в уголовном суде №2 уже рассматриваются два дела, связанные с криптовалютой. Эти судебные процессы идут уже более полугода, но ситуация до сих пор остается мало ясной и требует дальнейшего выяснения.
