В России создается новая платформа для передачи в банки данных о подозрительных финансовых операциях физических лиц.
Богдан Шабля, руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, сообщил об этом в интервью РБК.
Разработкой данного инструмента занимаются Центральный банк и Росфинмониторинг.
Оперативное получение подобных данных позволит банковским организациям блокировать действия клиентов, заподозренных в мошенничестве.
Основная цель платформы – борьба с дропперами, которые используют свои карты для вывода средств в теневой бизнес.
В этом году около 10 миллионов клиентов российских банков проводили операции через карты дропперов.
Часто речь идет о обычных гражданах, использующих карты для азартных игр или криптовалют.
Ранее для банков была введена возможность блокировки переводов на два дня, если получатель находится в базе мошенников.
Клиентам, чьи операции заблокированы, необходимо обращаться в банк, а также имеют возможность обжаловать решение в суде.
