История Винника и биржи BTC-Е относится к ранним дням криптовалют, когда биткоин стоил всего несколько сотен долларов, а выбор торговых площадок был ограничен. В то время ошибка или недосмотр могли привести к существенным финансовым потерям из-за взломов и мошенничества, что делало криптовалюты рисковым инструментом.
Криптовалюты использовались в даркнете для покупки запрещённых товаров и легализации незаконных средств.
Биткоин-биржа BTC-Е, появившаяся в 2011 году, быстро завоевала популярность благодаря торговле в рублях. Пополнение счетов осуществлялось через ваучеры, что можно было сравнить с внутренними токенами, привычными для современных криптопроектов.
Объемы торгов, хоть и казались небольшими по сравнению с сегодняшними, достигали десятков миллионов долларов в сутки, что сделало BTC-Е одной из ведущих платформ для торговли парой биткоин/рубль. Деятельность биржи привлекла внимание спецслужб США и стала одной из первых дел, связанных с новой финансовой системой.
Несмотря на возникшие сложности, многие трейдеры использовали платформу для обычной торговли. В то время законодательство только начинало формироваться, и фактически не существовало правовых рамок, которые бы регулировали деятельность таких бирж.
В 2014 году, на пике активности BCH-E, произошел крах японской биржи Mt.Gox, ставший символом черной страницы в истории криптовалют. Утраченные активы оценивались в тривиальные масштабы — порядка полумиллиона Bitcoin. Загадочная роль Александра Винника, создателя платформы, в этом инциденте осталась неразрешенной: имел ли он доступ к потерянной криптовалюте или даже причастен к ее исчезновению, на что указывали обвинения США.
В 2016 году платформа BTC-Е была заблокирована в России, что привело к возникновению проблем у пользователей с выводом средств. В следующем году Винник был экстрадирован в США после нескольких судебных разбирательств в Греции, и казалось, что эра этой биржи подошла к концу.
Тем не менее, в дальнейшем BTC-Е продолжала функционировать в доменных зонах Новой Зеландии, хотя и с переменным успехом. Судьба BTC-Е оставалась актуальной для всех заинтересованных сторон, включая пользователей, чьи средства зависли на платформе, и правоохранительные органы, пытавшиеся вернуть украденные Bitcoin с Mt.Gox.
В неожиданном повороте событий, новым правопреемником BTC-Е стала биржа Wex, связанная с Дмитрием Хавченко, который получил известность как «Морячок». Однако Wex не смогла оставить значимого следа и вскоре прекратила свое существование.
Константин Малофеев, православный олигарх, пытался отрицать свое участие в сомнительных проектах, однако факты говорят об обратном. Одной из причин его предполагаемой активности могла быть цель финансирования конфликтов в неподконтрольных регионах, где ситуация накалялась.
Сложно сказать, получила ли новая команда доступ к старым активам, но в то время рассматриваемые суммы в криптовалюте исчислялись десятками миллионов долларов, и сейчас они могли бы стоить значительно больше. В 2018 году проект ушёл в тень, когда технологии отслеживания криптовалюты ещё находились в зачаточном состоянии. За последующие годы на рынке появились новые игроки, что заставило забыть о действиях Александра Винника.
Сейчас остается открытым вопрос о судьбе активов и о том, какие потери понесли участники событий, включая представителей ДНР, и какую роль в этом сыграл Малофеев. Интересно, что в последние годы из-за волны криптовалютного бума старые аферы оказались забыты.
В наши дни важные события продолжают развиваться. Спецпосланник президента США, Бен Уиткофф, прибыл в Москву для содействия в освобождении американца Марка Фогеля, арестованного в 2021 году за наркотики. Обмен заключенными привел к возвращению Винника домой, и представители Белого дома оценивают сделку как простую и выгодную, поскольку ни одна из сторон не была связана с насильственными преступлениями, в отличие от случаев, подобных делам Виктора Бута.
Таким образом, сделка прошла мимо громких заголовков, оставляя в тени множество вопросов о прошлом.
После выхода на свободу Александра Винника его, вероятно, приятно удивит текущий курс биткоина и развитие всей криптовалютной индустрии. Предполагается, что у него также состоится беседа с представителями ФСБ. За годы его заключения, начиная с 2018 года, российские спецслужбы изъяли часть данных биржи, на которой Винник работал. Однако конкретные детали остаются неизвестными.
Если среди данных оказались кошельки с исчезнувшими средствами, то обмен криптовалют может оказаться не простым актом милосердия, а попыткой улучшить финансовое положение России.
Технический аспект криптовалюты заключается в том, что доступ к цифровым активам осуществляется с помощью кодовых слов, хранящихся в надежном месте. Вопрос в том, не забыл ли Винник свою секретную фразу за время, проведенное в американской тюрьме. Следовательно, это, вероятно, станет одним из главных вопросов к нему.
В то же время необходимо отметить, что анонимность биткоина относительна. Технология блокчейна позволяет отслеживать все транзакции, и с появлением современных систем мониторинга, продать огромные объемы украденных средств становится труднее.
Некоторые активы, например, средства, выведенные с биржи «Mt.Gox», известны поименно, и их владельцы продолжают надеяться на их возвращение, несмотря на множество неопределенностей и прошедшее время.
Таким образом, возможно, что Винник обеспечил себе дальнейшую жизнь и безопасность за счет части утраченных средств. На данном этапе также не исключено, что эти средства уже были распроданы, и единственной приемлемой для него деятельностью станет работа в профильном комитете Госдумы или в генсовете «Единой России».
Однако возможно, что его выход на свободу ознаменует новый этап, а на него будут обращены взоры многих, готовых следить за его действиями в мире криптовалют.
