В России одобрен новый законопроект, который предоставляет следователям возможность изымать криптовалюту в рамках уголовных дел. Это сделано для предотвращения операций с криптоактивами их владельцами на этапе расследования.
Законопроект вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, признавая цифровую валюту имуществом. В нем четко прописаны действия следователей, когда в ходе расследования обнаруживаются криптовалютные активы.
Изъятие криптовалюты будет осуществляться по двум сценариям, в зависимости от способа ее хранения. Следователи смогут не только изымать физические устройства, где хранится криптовалюта, например, холодные кошельки, но и переводить активы на специальный адрес-идентификатор для их сохранности.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что выбор метода изъятия будет определяться ситуацией и конкретной криптовалютой. Однако эксперты указывают на возможные проблемы с реализацией этой процедуры, так как работа с криптоактивами требует знания специфики технологий и их безопасности.
В пояснительной записке говорится о необходимости изъятия криптовалюты с участием специалиста, который предлагает меры для ее сохранности, учитывая особенности цифровой валюты. Данное изъятие направлено на предотвращение операций с криптовалютой как со стороны владельца, так и третьих лиц.
Глава Следственного комитета, Александр Бастрыкин, в декабре 2024 года упомянул о законопроекте, который удостоверит статус криптовалюты как имущества и определит порядок ее конфискации, ареста и признания вещественным доказательством. В марте 2025 года он уточнил, что законопроект отправлен на рассмотрение в правительство.
Изменения в законодательство разрабатываются с целью снижения рисков, связанных с коррупцией и преступной деятельностью с использованием цифровых валют. Криптовалюта уже признана имуществом в антиотмывочном праве, однако отсутствие четкого определения этой категории в уголовном кодексе затрудняло расследование правонарушений, связанных с ее использованием.
Председатель правления Ассоциации юристов России, Владимир Груздев, отметил, что для наложения ареста на цифровые валюты необходимо признание их имуществом наряду с материальными активами и денежными средствами.
Важным аспектом, связанным с криптовалютой, является необходимость принятия превентивных мер и активного участия следственных органов для того, чтобы преступники не могли скрыть свои действия.
Как отмечает Груздев, наложение ареста на операции с криптовалютами может привести к их полной или частичной блокировке судом. С 2019 года в уголовной практике начали появляться дела, где цифровые валюты стали предметом преступления, однако, поскольку эти активы до недавнего времени не считались имуществом, вопросы о законности наказания оставались неразрешенными, утверждает адвокат Павел Ларионов.
Александр Редькин, старший партнер Criminal Defense Firm, упоминает о случаях, когда судами принимались решения о наложении ареста на криптовалюту, однако процесс реализации таких мер осложнен отсутствием четких механизмов для изъятия цифровых активов. Из-за децентрализованной природы криптовалют отсутствует единый орган, который мог бы блокировать кошельки, что создает дополнительные трудности, как объясняет Алексей Добрынин, партнер адвокатской коллегии Pen & Paper.
В случае принятия актуального законопроекта, следователи получат возможность квалифицировать хищение криптовалюты как «Кража», «Мошенничество» и возбуждать уголовные дела. Это также позволит криптовалюте участвовать в делах, связанных с взятками или легализацией преступных доходов, добавляет Андрей Гусев, старший партнер адвокатского бюро Nordic Star.
Арест и конфискация этих активов дадут возможность сохранить цифровые средства до вынесения приговора. В случае обвинительного приговора, например, при коррупционных преступлениях или наркоторговле, криптовалюта, полученная незаконным путем, может быть конфискована в пользу государства.
Руководитель уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры», Анна Миненкова, утверждает, что криптовалюты и технологии блокчейн могут быть полезны для правоохранительных органов.
Хотя в обществе распространены мифы о полной анонимности криптовалют, на практике доступ к информации об операциях возможен — пользователи могут отслеживать транзакции через открытые источники. Многие биржи, даже за пределами страны, сотрудничают с правоохранительными органами и предоставляют данные пользователей, что ставит под сомнение наличие полной анонимности при использовании криптовалют.
Если у подозреваемого изымают компьютер или мобильное устройство, в них могут храниться данные о криптоплатежах, включая адреса получателей преступных доходов. Также у получателей изымаются устройства с подтверждениями таких транзакций. Аналітические инструменты и сотрудничество с Росфинмониторингом и международными организациями помогают детективам отслеживать преступные транзакции.
Хотя изъятие материального кошелька представляет собой логичное решение, возникают проблемы с получением доступа к средствам. Специалисты отмечают, что обвиняемых нельзя заставить раскрывать свои пароли и коды доступа. Если устройство защищено сложным паролем или мультиподписью, а ключи хранятся отдельно, то доступ к активам окажется затруднительным без проведения технической экспертизы или согласия владельца.
Владельцы криптокошельков имеют возможность скрыть свои устройства, такие как телефоны или флеш-накопители. Крупные игроки на криптовалютном рынке стремятся внедрить многоуровневую защиту для физических носителей и рекомендуют не использовать свои личные телефоны для хранения криптовалюты, утверждает Ларионов.
Переводы криптовалюты также могут вызвать сложности, особенно при отправке на специальные адреса-идентификаторы. Этот механизм хорошо работает на централизованных биржах, соблюдающих правоохранительные требования. Однако в случае с кошельками, где ключи находятся только у пользователя, или на иностранных платформах, несотрудничающих с российскими органами, принудительные переводы без добровольной передачи ключей становятся невозможными, отмечает Гусев.
Редькин подчеркивает существующие проблемы с легализацией криптовалюты в России. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) не имеет необходимых инструментов для обращения взыскания и конвертации криптовалюты в фиатные деньги. На данный момент процессы таких операций находятся на начальном этапе и лишь отчасти соответствуют реальности.
Ожидается, что предстоящее законодательное закрепление статуса цифровой валюты как имущества поможет разработать более четкие механизмы для этих операций.
