В Москве полицейские выявили группу теневых банкиров, которые разработали нелегальную платежную систему для аферистов.
Платформа использовалась пунктами обмена криптовалюты, букмекерскими конторами и онлайн-казино, а также кол-центрами мошенников.
Анонимность транзакций обеспечивалась подставными лицами, на которых оформлялись счета и банковские карты.
По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, было установлено более 70 групп и свыше 8,5 тысячи банковских реквизитов, задействованных в преступной схеме.
Из различных офисов, расположенных не только в Москве, но и в других регионах, таких как Забайкалье и Ленинградская область, были изъяты компьютеры, SIM-карты и электронные кошельки.
В декабре прошлого года сообщалось о задержании десяти участников преступной группы в Челябинской области, которые занимались незаконными финансовыми операциями с общими доходами, превышающими 280 миллионов рублей.
Это преступление подчеркивает важность выявления и пресечения мошеннических схем в сфере финансов, особенно в условиях современного технологического прогресса, который зачастую усложняет процесс идентификации правонарушителей.
