В Костанае суд №2 рассмотрел уголовное дело, связанное с деятельностью К., который в период с декабря 2019 года по июль 2021 года, вместе с неустановленными соучастниками, распространил ложную информацию о мнимых инвестиционных программах через мессенджер «WhatsApp».
Он агитировал граждан относительно вклада в проект «Finiko», вводя их в заблуждение о легитимности его деятельности. Ключевым инструментом привлечения вкладчиков стали социальные сети, где распространялась ложная информация о проекте.
Полученные от клиентов средства подвергались процедуре «биткойн миксера», что затрудняло их отслеживание, а собранные деньги аккумулировались у организаторов. Часть средств уходила на выплаты дивидендов, создавая видимость успешного выполнения обязательств.
В результате преступления 12 граждан понесли ущерб свыше 42 миллионов тенге, что классифицируется как особо крупный размер.
Суд приговорил К. к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности, а также лишил его права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на срок до 7 лет.