Китайский народный суд провинции Хунань классифицировал торговлю фьючерсами на криптовалютной бирже BKEX как азартные игры.
В результате судебного разбирательства несколько сотрудников биржи были приговорены к тюремным срокам за организацию подобной деятельности.
Криптобиржа BKEX была основана в 2018 году и изначально предлагала только спотовую торговлю.
В дальнейшем платформа расширила свои услуги, введя бессрочные контракты на стейблкоин USDT с кредитным плечом, что и стало основанием для обвинений в проведении азартных игр.
Суд отметил, что BKEX способствовала спекуляциям на ценах биткоина и Ethereum с кредитным плечом до 1000x.
Основатель биржи Цзи Цзямин из-за своего недостатка опыта тесно сотрудничал с Лэй Ле, который создал команду для управления торговлей фьючерсами на платформе.
По информации суда, более 270 тыс. пользователей принимали участие в контрактной торговле на BKEX, что принесло компании чистую прибыль свыше $54,7 млн.
Цзи Цзямин в настоящее время скрывается от правосудия.
В связи с этим, наказания понесли другие сотрудники биржи, включая инженера по кошелькам Чжэна Лэя, который получил 25 месяцев заключения с отсрочкой и штраф в размере $30 тыс.
Суд конфисковал незаконные доходы одного из сотрудников криптобиржи BKEX в размере 1,34 миллиона юаней.
Второй сотрудник, отвечавший за процедуру KYC и проверку транзакций, Ван, получил 23 месяца условно и штраф в $10 тыс.
Летом прошлого года «Bank of Huludao» разоблачил схему хищения и отмывания денег, организованную двумя бывшими работниками, которые украли 1,8 млрд юаней (примерно $250 млн), конвертируя средства в цифровые активы через WeChat.
BeInCrypto обеспечивает предоставление непредвзятой и точной информации, предлагая читателям самостоятельно проверять факты и консультироваться с экспертами перед принятием финансовых решений.
Примечание: ознакомьтесь с нашими условиями, политикой конфиденциальности и дисклеймерами для лучшего понимания.
