Власти США при поддержке правоохранительных органов Финляндии и Германии провели операцию против российской криптобиржи «Garantex», в результате которой были арестованы ее серверы и домены. На счетах биржи заморожено $25 миллионов, а ее создатели, Алексей Бесчиоков и Александр Мира Серда, обвинены в содействии отмыванию денег.
Операция была организована Министерством юстиции США, а 6 марта 2025 года сотрудники Секретной службы и ФБР конфисковали три домена: «Garantex.org», «Garantex.io» и «Garantex.academy» по решению суда Восточного округа штата Вирджиния. Теперь при попытке доступа к этим доменам отображается уведомление о конфискации.
Дополнительно Германия и Финляндия арестовали серверы Garantex, что позволило американским правоохранителям получить доступ к данным, включая клиентскую базу и бухгалтерские записи.
Обвинительное заключение в отношении основателей биржи было подано в суд, и на данный момент за период с 2019 года через Garantex прошло более $96 миллиардов в криптовалюте. Бесчиоков выполняет роль главного технического администратором и управляет ключевыми аспектами инфраструктуры, включая контроль транзакций.
Мира Серда занимает позицию коммерческого директора в Garantex. Власти США утверждают, что платформа заработала сотни миллионов долларов на незаконных финансовых операциях, связанных с такими преступлениями, как хакерство, программы-вымогатели, терроризм и наркотрафик, причем среди жертв есть граждане США.
Есть данные, что Серда и ее коллега Бесчиоков осознавали незаконный характер операций Garantex и пытались скрыть эту информацию. Согласно заявлениям американских властей, российские силовики запрашивали данные о счетах, связанных с Мирой Серда, но биржа предоставила неполную информацию и ошибочную версию, что аккаунт не был верифицирован.
При этом американские власти утверждают, что Garantex знала о связи аккаунта с Серда и делилась информацией по другим своим счетам с российской стороной. В апреле 2022 года Минфин США ввел санкции против Garantex из-за обвинений в отмывании денег от операций в даркнете.
Несмотря на известность этих санкций, Беликов и его подельники искали способы их обхода, чтобы продолжить сотрудничество с американскими биржами. Например, они изменяли операции на площадке, чтобы снизить риск обнаружения санкционными мерами, перемещая свои криптовалютные кошельки ежедневно, что усложняло их идентификацию и блокировку транзакций для криптовалютных бирж в США.
Garantex, криптовалютная площадка, оказалась в центре скандала из-за своей несоответствующей регистрации в FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) в США, несмотря на то что значительная часть ее бизнеса велась именно там. Действия основателей компании, Бесчиокова и Мир Серда, привели к обвинениям в сговоре с целью отмывания денег, что может повлечь за собой тюремное заключение до 20 лет. Кроме того, Бесчиокова обвинили в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, который также подразумевает наказание до 20 лет, и в сговоре по поводу ведения нелицензионного денежного перевода, что может грозить лишением свободы до 5 лет.
6 марта администрация Garantex объявила о временном приостановлении своей деятельности. Причиной этого решения стали действия компании Tether, создателя стейблкойна USDT, которая заблокировала на счетах Garantex 2,5 млрд рублей. Tether выставила номера заблокированных кошельков и предупредила о попытках мошенников, которые под предлогом вывода средств со счетов Garantex пытаются заполучить личные данные пользователей.
Вскоре после этого Garantex сообщила о разработке стратегии по возврату заблокированных активов, а также пригласила клиентов на встречу в своем офисе в Москва-Сити.
Параллельно в России наблюдается непрекращающийся бум интернет-магазинов, который оказывает значительное давление на традиционную розничную торговлю. С каждым днем закрываются новые физические магазины, и на рынок выходят свежие технологии.
Например, в сфере транспорта и логистики становятся все более распространенными телематика и цифровые решения, которые признаны стандартом. Опрос, проведенный среди пользователей, показал растущий интерес к услугам, связанным с IaaS и облачными инфраструктурами. Компании ищут доступные решения для хранения данных: облачное хранилище может стоить от 6,2 копейки за 1 Гб в месяц, а выделенные серверы - от 1499 рублей.
В этом контексте также стоит отметить актуальность технологий, таких как биометрия, которые будут внедрены в интернет-магазины, делая покупки более безопасными и удобными.
