Заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов на Петербургском международном юридическом форуме представил три способа ареста криптовалюты.
Первый вариант включает арест криптовалюты, когда известен программный кошелек и биржа, на которой он зарегистрирован. Следователь может получить информацию о наличии криптокошелька у фигуранта и об аккаунте на бирже, после чего направляется решение суда на наложение ареста. В этой ситуации криптобиржа может заморозить криптоактивы по запросу правоохранительных органов.
Второй способ состоит в том, что владелец добровольно предоставляет доступ к аппаратному кошельку или такие данные получены в ходе следственных действий. Это наиболее распространенный метод, в ходе которого следователь регистрирует «холодный» аппаратный кошелек и накладывает арест, передавая данные в уголовное дело. Примеры использования этого способа уже зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. По мнению Филиппова, этот метод наилучшим образом обеспечивает сохранность арестованных активов и отражен в законопроекте Минюста.
Третий способ предполагает, что фигурант уголовного дела соглашается и переводит свои активы в фиатные деньги на счет в банке, что также может происходить как часть сделки, предложенной следствием. Филиппов подчеркнул важность налаживания сотрудничества с фигурантами для упрощения и ускорения процесса изъятия криптоактивов.
