Во Франции продолжается расследование крупнейшей криптовалютной биржи Binance, которое было передано Национальной юрисдикции по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO).
Прокуратура Парижа сообщила о начале судебного расследования, охватывающего такие преступления, как отмывание денег при отягчающих обстоятельствах, в связи с налоговым мошенничеством и незаконным оборотом наркотиков.
Первоначальное расследование стартовало в 2022 году по жалобам пользователей, которые утверждали, что потеряли деньги, инвестируя через платформу.
Власти анализируют деятельность компании с 2019 по 2024 год. Следствие будет сосредоточено на масштабах преступлений, ответственности руководства компании и вовлечении других связанных организаций.
В случае успешного расследования могут быть предприняты серьезные шаги по наказанию нарушителей.
Кроме того, в апреле 2024 года основатель Binance Чжао Чанпэн был приговорен в США к четырем месяцам тюремного заключения за операции с денежными переводами без лицензии, что подчеркивает растущее внимание к правовым аспектам работы криптобирж.
В ноябре 2023 года Чжао Чанпэн, основатель криптовалютной биржи Binance, подписал соглашение с американским правительством, которое завершило многолетнее расследование в отношении компании.
По условиям сделки Чжао ушел с поста генерального директора и согласился на выплату штрафа в размере 50 миллионов долларов.
Расследование против Binance во Франции было передано Национальной юрисдикции по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO).
Прокуратура Парижа сообщила, что 28 января 2025 года JUNALCO инициировала судебное расследование по обвинениям, связанным с отмыванием денег, налоговым мошенничеством и незаконной деятельностью в сфере цифровых активов.
Место начала расследования - это жалобы пользователей биржи, потерявших деньги, что привело к углубленному изучению действия компании с 2019 по 2024 год.
Прокуратура подчеркнула, что расследование будет продолжаться под руководством следственного судьи, который будет выяснять масштаб правонарушений и причастность руководителей Binance.
Некоторые из обвинений касаются отмывания денег при отягчающих обстоятельствах и связи с незаконным оборотом наркотиков.
В апреле 2024 года Федеральный суд Сиэтла приговорил Чжао к четырем месяцам тюремного заключения за незаконные денежные переводы без соответствующих лицензий.
Таким образом, расследования в отношении Binance развиваются как в США, так и во Франции, подчеркивая серьезность обвинений, выдвинутых против ведущей криптобиржи и ее руководства.
