Владимир Путин в своем докладе о финансовом мониторинге поставил акцент на рост использования криптовалют в коррупционных схемах. В ответ на вопрос о росте применения цифровых валют в таких махинациях, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин подтвердил эту тенденцию.
Он также сообщил о совместной работе ведомства с ФСБ, МВД и Генпрокуратурой по разработке методов выявления коррупционных операций, подчеркивая, что разработана модель использования коммерческих банков для перераспределения средств.
Кроме того, в 2024 году Росфинмониторинг закрыл теневые финансовые площадки на сумму 11 миллиардов рублей, и на данный момент продолжается работа по ликвидации 10 действующих таких площадок.
Министерство юстиции России предложило ввести определение криптовалюты в уголовные и уголовно-процессуальные кодексы. Комитет Госдумы также одобрил законопроект, который определяет криптовалюту как имущество, что позволит применять новые правила в расследовании уголовных дел.
