12 июня в Москве стало известно о согласии польской стороны на экстрадицию Дмитрия Васильева, бывшего главы российской криптобиржи Wex. Он был задержан в Варшаве в 2024 году по запросу США, которые ведут уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег.
Адвокат Васильева, Александр Суржин, уточнил, что экстрадиция произойдет в рамках дела, в котором также фигурирует Александр Винник. По словам защитника, распоряжение о экстрадиции уже подписал польский министр юстиции.
Согласно заявлению адвоката, Васильева могут экстрадировать в США в ближайшее время, где ему грозит до 25 лет лишения свободы. Этот процесс детально связан с потерей почти 500 миллионов долларов со счетов Wex, средства принадлежали различным европейским инвесторам.
Криптобиржа Wex начала свою деятельность в сентябре 2017 года и была связана с известной криптобиржей BTC-e, у которой также были проблемы с законом. Винник, основатель BTC-e, был задержан в США по обвинениям в отмывании денег.
В прошедшие годы Васильева уже задерживали в Польше, но затем выслали в Казахстан, и позже он был арестован в Италии, однако освободился из-за правовых ошибок в запросе об экстрадиции. Ситуация еще раз подчеркивает опасности, связанные с криптовалютами, и важность соблюдения законодательства в этой быстроразвивающейся сфере.
Александр Винник был задержан в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняли в отмывании до $9 миллиардов через криптобиржу «BTC-e». 13 февраля 2025 года он вернулся в Россию в результате соглашений между Москвой и Вашингтоном. Его экстрадиция произошла в августе 2022 года.
Кроме того, уголовное дело в Казахстане по отношению к Васильеву, возбужденное по жалобам трех криптоинвесторов, было закрыто в октябре 2024 года. Инвесторы утверждали, что в 2018 году россиянин обещал продать им криптовалюту, но не выполнил обязательства. Защитник аргументировал, что произошли недоразумения из-за недостаточного опыта инвесторов.
Также Варшавский суд оставил возможность экстрадиции Васильева в США или на Украину, если такое требование поступит. Эти события намекают на сложную ситуацию в мире криптовалют и необходимость реализации правовых механизмов защиты интересов инвесторов.
