В истории США произошло множество крупных мошеннических схем, объем которых превышал $1 млрд. Однако случай с Дональдом Трампом и его партнерами стал особенно заметным и, вероятно, войдет в учебники.
Выпущенный 18 января криптоскам «TRUMP» установил рекорды как по скорости создания капитализации, так и по ее падению. Финансовый аналитик Павел Рябов приводит данные о том, что от $5 до $8 млрд были перераспределены между несколькими десятками близких к Трампу людей, что вызывает вопросы о роли финансовой элиты страны, где ключевые позиции заняли криптоинвесторы.
Трамп, кажется, может быть запомнён не как защитник американских ценностей или «собиратель земель», а как создатель одной из самых масштабных мошеннических схем в истории.
3 февраля произошел значительный обвал на криптовалютном рынке, который стал результатом этого скандала. Если смотреть на предыдущие крупные аферы, такие как схема Бернарда Мэдоффа в 2008, крах Enron в 2001 или недавний скандал с биржей «FTX» в 2022, то можно заметить, что они обычно имели затяжной характер.
Однако в данном случае процесс вытягивания средств у инвесторов произошел менее чем за две недели, что делает ситуацию уникальной и обнажает сложные аспекты работы крипторынка.
Скам-коин «TRUMP» был запущен 18 января 2025 года.
80% токенов принадлежит Дональду Трампу, 10% было распределено через пулы ликвидности, а оставшаяся часть — среди его крипто-команды, ответственной за запуск проекта.
Пулы ликвидности обеспечили первичную продажу на известных централизованных биржах и децентрализованных платформах, таких как «Raydium», «Orca» и «Meteora» в сети Solana.
Обычно криптовалютные пулы создаются с использованием условий, называемых
Криптобиржи не предоставляют листинг токенов на бесплатной основе, так как заинтересованы в доходах от оборота или от сброса токенов, полученных от организаторов.
Они активно продвигают криптоскам через пиар как внутри своей экосистемы, так и через связанные с криптой медиаресурсы.
Например, криптобиржи сыграли ключевую роль в популяризации скам-коина «TRUMP», что вызвало интерес и возможность максимального сброса позиций.
Цены на «TRUMP» поднялись выше $80, но затем начали падать, обострившись на более чем 5 раз.
С 19 января по 2 февраля торговый объем с «TRUMP» превысил $131 млрд, что поставило его на четвертое место среди всех криптоактивов после Solana.
Этот случай стал примером стремительного роста капитализации, которая достигала $20 млрд, а полная капитализация составила $80 млрд.
Зафиксировано беспрецедентное соотношение объемов торгов к капитализации, превышающего 70%, в ходе что привело к рекордному падению капитализации более чем на 80%.
Таким образом, «TRUMP» установил множество рекордов в области криптоактивов, включая наиболее быстрое создание капитализации.
Анализ ситуации вокруг криптовалюты показывает, что использование аккаунта Трампа для продвижения криптоскамов обеспечивало прямой доступ и влияние на пользователей.
Этим занимались не только его сторонники, но и другие участники финансового рынка, находящиеся на ключевых государственных позициях, что создало комфортные условия для манипуляций.
По данным аудита, более 90% крупных криптокошельков подверглись активным изменениям 20 января, что повлияло на цену и спрос на криптовалюту.
Это приводит к выводу, что за первые десять дней после запуска данного проекта, криптоинвесторы смогли извлечь прибыль в размере от 5 до 8 миллиардов долларов.
Те, кто стоял за этим криптоскамом, реализовали первоначальные позиции без каких-либо затрат, что обеспечивало мгновенную прибыль при продаже.
В итоге, после успешной распродажи активов, стоимость криптовалюты упала более чем на 80%, что стало одним из самых резких падений в истории с высокой рыночной капитализацией.
Данный процесс можно назвать стандартным для криптовалютных манипуляций, который обычно включает создание ажиотажа в сообществе и последующую распродажу активов.
К сожалению, большинство криптоскамов появляются в неблагоприятных условиях, и процедура их создания часто оказывается элементарной, что усугубляет ситуацию на рынке.
Проблема заключается не в создании криптоактива, а в его реализации, что требует нахождения инвесторов, часто называемых хомяками.
Криптовалюта «TRUMP» была запущена с интенсивной маркетинговой кампанией, связанной с именем Трампа. В итоге он слил инвесторам от $5 до $8 миллиардов, что является стандартной схемой Pump & Dump: организаторы сначала увеличивают цену актива, а затем распродают свои запасы, извлекая прибыль за счет наивных инвесторов.
Эта схема была использована множество раз и продолжает использоваться с новыми проектами, такими как «hamster», «wifu» и другие. Основное отличие этого случая — значительный объем вовлеченных средств и участие государственных служащих в подобной деятельности.
За короткий промежуток времени криптосообщество потеряло от $5 до $8 миллиардов. Эти деньги перешли к небольшой группе людей, связанных с Трампом, что значительно снизило ликвидность на крипторынке.
Также важно отметить, что накопленный объем чистых инвестиций в Bitcoin ETF за год составил около $40 миллиардов, что подчеркивает масштаб потерь от одной схемы.
В условиях нехватки ликвидности инвесторы начали продавать другие активы, что привело к невидимым распродажам на рынке, отмеченным историческими рекордами ликвидаций.
Такой характер продаж связан с действиями Трампа, который стал первым государственным деятелем, ставшим успешным криптомошенником. В результате, данное событие ярко обозначает новое явление на крипторынке и будет служить значимой вехой в биографии Трампа.
