14 октября в Москве задержан трейдер Андрей Лоскутов, работавший в брокерской компании «Цифра брокер», по обвинению в финансировании терроризма.
Как сообщили в компании, он действительно является их сотрудником и ранее не вызывал нареканий. По информации, поступившей от пресс-службы, Лоскутов осуществил покупку криптовалюты на P2P-бирже у неизвестного лица, что привлекло внимание правоохранительных органов.
Лоскутов является добропорядочным отцом четырех детей, не имея судимостей. Представитель «Цифра брокер» выразила надежду на скорейшее разрешение ситуации и снятие обвинений с сотрудника. Напомним, что Останкинский суд Москвы отправил Лоскутова под арест на два месяца, поскольку он обвиняется по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ, касающейся финансирования терроризма.
Как следует из материалов дела, он переводил средства на счета запрещенной организация через систему ЮMoney. Следствие утверждает, что Лоскутов обладает специальными знаниями в области информационных технологий, что дополнительно усложняет дело.
Уголовное преследование стартовало 9 октября, и, согласно данным следствия, у Лоскутова высшее образование, он женат и не судим. В своем ходатайстве он просил суд рассмотреть более мягкие меры пресечения, такие как домашний арест. Однако следователь настаивал на аресте, мотивируя это тем, что обвиняемый может скрыться от следствия или уничтожить доказательства.
Прокурор поддержал эту позицию, что привело к санкции суда о двухмесячном аресте. Скандал вокруг Лоскутова подчеркивает актуальность вопросов, связанных с использованием криптовалюты и мониторингом финансовых операций в России.
