Москва, 2 октября. В Москве собираются собрать почти сотню подозреваемых — 96 человек из разных регионов, связанных с анонимной платёжной системой UAPS и криптобиржей Cryptex. Среди них россиянин Сергей Иванов, уже в чёрном списке США за отмывание крупных сумм.
По данным следственного комитета, Иванов и его соратники обвиняются в организации преступного сообщества (ч. 1‑2 ст. 210 УК РФ), нелегальном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272), неправомерном обороте платёжных средств (ч. 2 ст. 187) и незаконной банковской деятельности (пп. а, б ч. 2 ст. 172).
Сотрудники правоохранительных органов сказали «Интерфаксу», что в ближайшие дни все 96 фигур разгосятся в столицу для допросов. После них суд будет решать, какой мерой пресечения их ограничить. По плану, 3 октября следствие подаст первые ходатайства.
Что делали подозреваемые? По сведениям следствия, они обменивали фиат и криптовалюту, принимали и доставляли наличные, продавали банковские карты и доступ к личным кабинетам. Всё это, по упрямой логике, позволяло «прятать» деньги от контроля.
США уже давно ввели санкции против Cryptex и Иванова. Теперь российские суды тоже включаются в дело. Судя по темпу, минимум несколько месяцев судебных разбирательств. Ожидаем, что в ближайшее время появятся первые предписания о заморозке активов и ограничения свободы для ключевых фигур.
В 2023‑м году по данным следствия преступное сообщество с оборотом более 112 млрд рублей получило почти 3,7 млрд рублей «чистого» дохода, сообщил представитель СКР Светлана Петренко.
Годом позже, в 2013‑м, группа банковских специалистов создала сеть из 33 онлайн‑сервисов, а также анонимную платёжную систему UAPS и криптовалютную биржу Cryptex. Всё это использовалось для нелегального перемещения средств, доступа к закрытой информации и обналичивания доходов.
По словам Ирины Волк из МВД, соучастники выпускали собственные банковские карты, а клиентам предлагали личный кабинет для анонимных переводов. Большинство пользователей – люди, уже занятые в преступных схемах, получали возможность «отмывать» деньги без следов.
Расследование включало совместные операции СК, БСТМ, ГУУР и подразделений по киберпреступности в Москве, Санкт‑Петербурге и Ленинградской области. За год проведено 148 обысков в 14 регионах, в Москве задержано 96 подозреваемых.
Судьба дел теперь в суде: дело уже передано в суды России, где будут рассматриваться обвинения в организации крупного финансового пирамиды и отмывании денежных средств.
