Руководители турецкой криптобиржи «Thodex» могут получить огромные тюремные сроки за мошенничество с клиентами: речь идет о более чем 40,5 тысяче лет для каждого из них. В апреле 2021 года биржа неожиданно закрылась, лишив пользователей сотен миллионов долларов, и внезапно исчез основатель Faruk Fatih Ozer, на которого был выдан международный ордер.
Государственное обвинение в Турции стремится привлечь к ответственности всех 21 человек, связанных с «Thodex», присуждая им сроки на уровне 40,564 тысячи лет — уникальный случай в юридической практике.
Список обвиняемых включает предполагаемых руководителей биржи, хотя их роли пока не уточнены. История «Thodex» началась с его закрытия в конце апреля 2021 года, когда Ozer пропал вместе с 2 миллиардами долларов клиентов.
До своего исчезновения биржа работала нормально и успешно на протяжении четырех лет, однако за недели до закрытия она заявила о хакерских атаках. Следы основателя были обнаружены в Албании, куда он уехал незадолго до закрытия платформы.
Основатель биржи «Thodex» до сих пор находится в розыске, и его местоположение неизвестно. Закрытие платформы затронуло более 390 тысяч пользователей, а ущерб от действий ее владельцев значительно вырос изначально заявленных $2,6 млн до около $24 млн.
Параллельно ведется расследование прокуратуры Турции, которая в апреле 2021 года выдала международный ордер на арест основателя, обещавшего вернуться в страну. Однако он не сдержал обещание. В результате прокуратура выдала 78 ордеров на арест, и 62 человека были задержаны в первые дни расследования.
На данный момент обвинение предъявлено лишь 21 человеку, а судьба оставшихся 57 задержанных остается неизвестной. Пользователи «Thodex», потерявшие средства, обвиняют руководство в мошенничестве, известном как Exit Scam, когда организация прекращает предоставление услуг, продолжая взимать деньги с клиентов.
После исчезновения Фарука на бирже Thodex появилось сообщение о том, что она вскоре возобновит свою работу, однако спустя год никаких операций с криптовалютой не было. Это привело к обвинениям владельцев в exit scam. Неясно, почему прокуратура Турции требует многолетних сроков для связанных с Thodex лиц, но возможно, это реакция на криптовалютные кризисы 2021 года.
Через несколько дней после закрытия Thodex аналогичная ситуация произошла с другой турецкой биржей, Vebitcoin, которая прекратила свою деятельность, ссылаясь на финансовые проблемы. Власти заблокировали ее счета и начали аресты, затронув четверых её сотрудников. Далее было инициировано расследование в отношении топ-менеджеров этой площадки, которое на конец апреля 2022 года еще не завершилось.
На фоне этих событий стоит отметить, что исчезновение с деньгами пользователей происходит не только в Турции. Летние события 2021 года показали, что подобные случаи наблюдаются и в других странах, как, например, в Южноафриканской Республике с биржей «Africrypt», где владельцы тоже потенциально совершили мошенничество, вдохновленные примерами Thodex.
В последние годы мир криптовалют столкнулся с серьезными проблемами, когда пользователи теряют миллиарды долларов. Так, недавний случай в ЮАР, где мошенники похитили биткоины на сумму около $2,3 млрд, привел к активным действиям властей. Для поиска преступников были задействованы элитные подразделения полиции.
Похожая ситуация произошла в России: в сентябре 2021 года экс-глава криптобиржи «Wex», россиянин Дмитрий Васильев, был арестован в Польше. Его разыскивали по уголовным делам, открытым в Казахстане, Беларуси, России и Китае, в общей сложности подозревая в хищении около $450 млн.
Криптобиржа «Wex», основанная в 2017 году, была своего рода преемником другой известной платформы — «ВТС-е», которая прекратила деятельность после ареста ее основателя по запросу Министерства юстиции США, подозреваемого в отмывании $4 млрд.
Васильев, уроженец Минска, на момент задержания был 34-летним гражданином России. Эти случаи демонстрируют сложность ситуации с регулированием криптовалют и необходимость активной позиции правоохранительных органов для защиты пользователей от мошенничества в этом быстро развивающемся секторе.
