Москва, 2 октября. С интервью правоохранителей сообщает Interfax, в уголовном деле, возбужденном против создателей анонимной платёжной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, фигурирует россиянин Сергей Иванов. На него уже наложены санкции со стороны США за отмывание крупных сумм денег через криптовалютные операции.
По заявлению представителя следствия, Иванов будет доставлен в Москву для проведения допросов и прочих следственных действий. В общей сложности в столицу, по оценкам ведомства, в ближайшие несколько дней прибудут 96 подозреваемых из разных регионов России. После их допросов ключевой вопрос — будет ли им назначена мера пресечения, и каков их статус в рамках уголовного процесса.
Следователи планируют уже 3 октября обратиться в суд с первыми ходатайствами о мерах пресечения, что, вероятно, включит арест или ограничение передвижения. Ранее Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о введении санкций против Cryptex и Сергея Ивана, указав, что они использовались для отмывания значительных объёмов средств.
Судя по материалам Следственного комитета, против создателей UAPS и Cryptex выдвинуты обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: участие в преступном сообществе (ч. 1, 2 ст. 210), незаконный доступ к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272), нелегальный оборот платёжных средств (ч. 2 ст. 187) и незаконная банковская деятельность (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172). По версии следствия, соучастники занимались обменом валют и криптовалют, доставкой и получением наличных, продажей банковских карт и личных кабинетов, что создало крупномасштабную схему отмывания денег.
«Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По данным следствия, в 2013 году фигуранты, обладая познаниями в области банковской деятельности, для личного обогащения создали преступное сообщество. Соучастники разработали инфраструктуру в виде анонимной платёжной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн‑сервисов, предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.
Со своей стороны, официальный представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что «фигуранты выпускали свои банковские карты и предоставляли доступ к операциям через личный онлайн‑кабинет». По её словам, пользователями разработанных соучастниками программных продуктов чаще всего были люди, занимающиеся противоправной деятельностью. Они получали возможность анонимно совершать переводы, легализовывать и обналичивать криминальные доходы.
«Преступная деятельность указанных лиц выявлена в ходе совместной работы следователей столичного СК и сотрудников БСТМ МВД России, ГУУР МВД России, подразделений УЭБиПК МВД России по Москве и по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области. В рамках расследования уголовного дела по местам жительства и осуществления преступной деятельности организаторов и участников преступного сообщества в 14 субъектах Российской Федерации проведено 148 обысков. В Москву доставляются 96 фигурантов, с ними проводятся необходимые следственные действия», — сказала представитель СКР.
