Сергей Иванов, один из 96 фигур, подозреваемых в организации анонимной платёжной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, уже в ближайшие дни будет доставлен в Москву для следственных действий. По словам правоохранительных органов, после допросов решат, какие меры пресечения применить к каждому из задержанных.
OFAC уже ввёл санкции против Cryptex и Иванова за отмывание крупных сумм в криптовалюте.
Российский Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по нескольким пунктам УК РФ: организация преступного сообщества (ч. 1‑2 ст. 210), незаконный доступ к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272), неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187) и незаконная банковская деятельность (пп. а, б ч. 2 ст. 172).
По версии следствия, соучастники занимались обменом валют и криптовалют, приемом и доставкой наличных, а также продажей банковских карт и доступа к личным кабинетам. Первые ходатайства о мерах пресечения планируют подать в суд 3 октября.
Итог очевиден: в ближайшие недели десятки подозреваемых окажутся под следственным надзором, а дело, связанное с отмыванием средств через криптовалюты, будет двигаться к суду.
В 2023 году через подпольные финансовые сервисы прошёл более 112 млрд рублей, а участники преступного сообщества вытянули себе 3,7 млрд рублей, — сообщила Светлана Петренко, представитель Следственного комитета России.
Судя по данным следствия, всё началось в 2013 году, когда группа банковских специалистов решила заработать за счёт незаконных схем. Они создали сеть из анонимной платёжной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн‑сервисов, позволяющих обходить банковские правила, крутить нелегальный оборот средств и получать доступ к охраняемой законом компьютерной информации.
По словам Ирины Волк, представителя МВД России, соучастники выпускали собственные банковские карты и открывали клиентам личные онлайн‑кабинеты. Пользователями этих продуктов стали, в основном, люди, уже замешанные в преступных действиях: они могли анонимно переводить деньги, «отмывать» их и выводить наличные без следов.
Расследование шло совместными усилиями следователей столичного СК, сотрудников БСТМ МВД, ГУУР МВД и подразделений УЭБиПК в Москве, Санкт‑Петербурге и Ленинградской области. В 14 регионах России проведено 148 обысков, а в Москву доставлено 96 фигурантов для допросов и дальнейших следственных действий.
Итоги позволяют понять, насколько масштабной была финансовая инфраструктура преступного сообщества и какие ресурсы потребовались, чтобы сорвать её работу.
