Москва, 2 октября. Уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы «UAPS» и криптовалютной биржи «Cryptex» включает россиянина Сергея Иванова. США уже ввели санкции против него за отмывание денег. По данным правоохранительных органов, Иванов будет доставлен в Москву для следственных действий.
В общей сложности 96 фигурантов дела будут перевезены в столицу из различных регионов России. После допросов будет решен вопрос об их статусе и мерах пресечения.
Следствие планирует обратиться в суд с ходатайствами о мере пресечения 3 октября. Ранее Министерство финансов США объявило о санкциях против «Cryptex» и Иванова из-за отмывания крупных сумм денег.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против основателей «UAPS» и «Cryptex», включая статьи о создании преступного сообщества, неправомерный доступ к компьютерной информации, незаконный оборот средств и банковскую деятельность.
Соучастники организовали незаконный обмен валют, криптовалют, а также осуществляли операции с наличными деньгами и продажи банковских карт.
В 2023 году преступное сообщество, действующее в сфере финансов, совершило операций на сумму свыше 112 миллиардов рублей, а его доходы составили 3,7 миллиарда рублей. Об этом сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России.
По данным следствия, преступная группировка была основана в 2013 году людьми, обладающими знаниями в банковской сфере, с целью личного обогащения. Они разработали анонимную платежную систему «UAPS», криптовалютную биржу «Cryptex» и 33 онлайн-сервиса для незаконной банковской деятельности.
Ирина Волк, представитель МВД России, подтвердила, что фигуранты выпускали собственные банковские карты и предоставляли доступ к операциям через личные кабинеты. Пользователями этих услуг чаще всего становились лица, занимающиеся противоправной деятельностью, которым предоставлялась возможность анонимных переводов и легализации криминальных доходов.
Предварительное расследование проводилось совместно следователями и сотрудниками Министерства внутренних дел. В результате проведенных мероприятий в 14 регионах России было изъято 148 предметов, связанных с уголовным делом. В Москву были доставлены 96 фигурантов, с которыми продолжаются необходимые следственные действия.
