Москва, 2 октября. На фоне санкций США против российского предпринимателя Сергея Иванова, связанного с криптовалютной биржей «Cryptex», в России началась масштабная операция по задержанию подозреваемых в создании анонимной платёжной системы «UAPS».
Сергей Иванов, входивший в число людей, против которых США наложили ограничения за отмывание крупных сумм, теперь станет первым из 96 фигурантов, которые, по словам представителей правоохранительных органов, будут доставлены в Москву в ближайшие дни. После допросов суд определит их статус и меры пресечения.
В среду Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по четырём статьям: организация преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272), неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187) и незаконная банковская деятельность (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172). По версии следствия, соучастники обменивались валютой и криптовалютой, перемещали наличные, продавали банковские карты и доступ к личным кабинетам.
OFAC ранее опубликовал санкции против «Cryptex» и Иванова, указав, что их деятельность использовалась для отмывания денег. Сейчас российские органы намерены ускорить процесс: 3 октября суд получит первые ходатайства о мерах пресечения.
Если дело дойдёт до суда, ожидается, что большинство из 96 задержанных получат ограничения, вплоть до ареста активов. Это будет первым серьёзным судебным штурмом против анонимных криптоплатформ в России.
В 2023 году в сеть преступного сообщества поступило более 112 млрд рублей, а доход её участников составил 3,7 млрд рублей, — сообщила Светлана Петренко, представитель Следственного комитета России.
Сейчас, спустя десять лет, правоохранители раскрывают, как именно эта «машина» была построена. В 2013 году группа людей, знакомая с банковской практикой, создала анонимную платёжную систему UAPS, криптовалютную биржу Cryptex и 33 онлайн‑сервиса, которые позволяли вести нелегальный банковский бизнес, отмывать деньги и получать доступ к защищённой информации.
По словам Ирины Волк из МВД, участники группы выпускали собственные банковские карты и открывали клиентские кабинеты в интернете. Пользователи — в основном другие преступники — могли переводить средства без следов, «приводить» их в фасон легального дохода и обналичивать.
Расследование вёл совместный корпус: следователи столичного СК, сотрудники БСТМ МВД, ГУУР, подразделения УЭБиПК в Москве, Санкт‑Петербурге и Ленинградской области. За шесть месяцев в 14 субъектах России проведено 148 обысков, в Москве задержано 96 подозреваемых, с ними продолжаются следственные действия.
Итоги: масштабная финансовая афера, построенная на собственных платёжных инструментах, уже перешагнула рубеж 100 млрд рублей оборота. Следователи собирают доказательства, готовятся к судебным разбирательствам и планируют закрыть оставшиеся узлы сети.
