Основатель криптобиржи «Thodex», Фарук Фатих Озер, совершил побег с более чем 2 миллиардами долларов в криптовалюте, принадлежащими клиентам платформы. Брокер приостановил свою работу на протяжении почти недели, объясняя это хакерской атакой.
В ответ на этот инцидент Генеральная прокуратура Турции объявила Озера в международный розыск, поскольку он подозревается в организации мошеннических действий с использованием финансовых систем.
27-летний Фарук Фатих Озер пропал, имея при себе средства, инвестированные пользователями. С момента своего основания в 2017 году, «Thodex» привлекла более 390 тысяч активных пользователей. После временной приостановки торговли на сайте 21 апреля 2021 года, где также упоминалась возможность хакерской атаки, биржа так и не восстановила свою деятельность.
Судя по данным следствия, Озер, вероятно, находится сейчас в Албании, где уже выдан ордер на арест. Подтверждением его нахождения в стране стали снимки, сделанные в аэропорту Тираны, хотя источник этих данных остается неизвестным.
20 апреля 2021 года на криптобирже Thodex объем торгов составил примерно $585 млн, когда появились первые слухи о возможном бегстве ее основателя.
22 апреля клиенты биржи подали в суд, так как не могли получить доступ к своим средствам. Адвокат истцов, Огуз Эврен Килич, отметил, что приостановка биржи затронула всех 390 тысяч пользователей.
В тот же день Генеральная прокуратура Турции начала расследование, в ходе которого были задержаны 62 человека, а еще 16 находятся в розыске. Обыски прошли в нескольких офисах, в том числе в головном офисе Thodex, где изъяли компьютеры и цифровые материалы.
После начала расследования основатель, Фарук Фатих Озер, опубликовал в Twitter заявление, в котором назвал обвинения необоснованными и утверждал, что не покидал Турцию, а находится в Албании по рабочим вопросам.
Он также заявил, что пострадали не 390 тыс. клиентов, а только около 30 тыс. и планирует вернуться в Турцию для сотрудничества с прокуратурой.
В момент написания этого материала расследование продолжалось, и арест основателя биржи не был осуществлен.
Сайт биржи Thodex, столкнувшейся с хакерским инцидентом, не работал даже спустя пять дней после происшествия. Это событие привлекло широкое внимание общественности, благодаря большому числу пользователей и актуальной для турецкого рынка ситуации.
В условиях высокой инфляции, которая в марте 2021 года достигла 16,2%, граждане Турции все активнее инвестируют в криптовалюту. Для них это становится способом защиты сбережений от обесценивания. Однако власти страны, действуя по решению Центрального банка, с 30 апреля 2021 года запретили использование криптовалют в качестве средства платежа, что только усугубляет ситуацию для инвесторов.
Ситуация с Thodex имеет схожие черты с делом российской криптобиржи Livecoin, ставшей жертвой хакерской атаки в конце декабря 2020 года. Главное отличие заключается в том, что основатели Livecoin не сбежали с деньгами пользователей.
В результате атаки курс криптовалют на бирже резко взлетел: Биткоин стремительно подорожал до $2 млн, а Ethereum – до $15 тыс. Перед этим инцидентом биржа без уведомления отключила возможность вывода средств, а после событий на главной странице появилось сообщение, адресованное клиентам.
Стратегия регулирования крипторынка и действия властей вызывает много вопросов и настороженности среди пользователей и инвесторов.
Мы призываем немедленно прекратить использование нашего сервиса: не вносите средства на свои счета, не проводите сделки и не используйте API. На нашу платформу была осуществлена тщательно спланированная атака, которая, как предполагается, готовилась на протяжении нескольких месяцев. В итоге мы потеряли контроль над серверами, бэкэндом и нодами, что привело к невозможности остановки работы сервиса. Также наши каналы связи с клиентами через социальные медиа были скомпрометированы.
Сразу после инцидента Livecoin приостановила свою деятельность, а в конце января 2021 года объявила об окончательном закрытии. В заявлении на сайте биржи говорилось о серьезном техническом и финансовом ущербе. В таких условиях продолжение операций стало невозможным, и было принято непростое решение свернуть деятельность и выплатить оставшиеся средства клиентам.
Биржа обязалась компенсировать все средства, при этом клиенты должны были подать заявки до 17 марта 2021 года, предоставляя им почти два месяца для этого.
